StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Η ΟΕΒ καταδικάζει απεργίες σε εταιρείες μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων
    18/04/2024 στις 8:50 am
    Δέσμη νομοσχεδίων για διαχειριστές πιστώσεων
    29/04/2024 στις 9:46 am
    TUI Ireland: Η Κύπρος στους προορισμούς του 2025
    17/05/2024 στις 2:48 pm
    Latest News
    Η Emirates και η Αρχή Τουρισμού Μάλτας παρουσίασαν τον προορισμό της Μάλτας
    03/10/2025 στις 3:43 pm
    Ο Όμιλος Saywear φέρνει το πιο καινοτόμο image concept του Zara στο My Mall Λεμεσού
    03/10/2025 στις 3:05 pm
    NBA και AWS ανακοινώνουν πολυετή συνεργασία για μια νέα εποχή καινοτομίας στο μπάσκετ
    03/10/2025 στις 2:00 pm
    Tommy Hilfiger: Key outerwear κομμάτια για τις πρώτες φθινοπωρινές εμφανίσεις
    03/10/2025 στις 1:19 pm
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Θα συνεχιστεί κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γ. Γεραπετρίτης
    26/08/2025 στις 9:19 am
    Στο 5,5% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας το 2023 αντί 4,9%
    26/03/2024 στις 2:31 pm
    Οι δηλώσεις Παπαναστασίου για το καλώδιο ξεκαθάρισαν το τοπίο, είπε ο Σ. Παπασταύρου
    05/09/2025 στις 4:23 pm
    Latest News
    Εξάρθρωση ομάδας τρομοκρατών συνδεδεμένης με τη Χαμάς στη Γερμανία ανακοίνωσε το Ισραήλ
    03/10/2025 στις 4:20 pm
    Τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων του Bazaraki Αποκαλύπτονται- Τι Ψάχνουν σήμερα οι Kύπριοι και οι Ξένοι Αγοραστές στην Κύπρο
    03/10/2025 στις 4:08 pm
    Η Emirates και η Αρχή Τουρισμού Μάλτας παρουσίασαν τον προορισμό της Μάλτας
    03/10/2025 στις 3:43 pm
    Για απάτη μέσω πλαστής επιστολής, προειδοποιεί η ΚΤΚ
    03/10/2025 στις 3:31 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
    Ask Wire και Plot.gr αλλάζουν το τοπίο στην πληροφόρηση για τα ακίνητα στην Ελλάδα
    18/09/2025 στις 2:52 pm
    Gated communities: Μια επιλογή συνώνυμη της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής
    10/09/2025 στις 11:09 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Ομόφωνη πρόταση Αποστόλου: 35 «ναι» στη Βουλή για ίσες παροχές στους παραολυμπιονίκες (VIDEO)
    25/09/2025 στις 5:36 pm
    Ανατροπή στο σκάνδαλο Coldplay: Και ο σύζυγος της HR ήταν με τη δική του σχέση και αυτός στη συναυλία!
    24/09/2025 στις 12:48 pm
    Μίλησε κανείς για απομόνωση;
    06/09/2025 στις 3:31 pm
    Σημαντική Εξέλιξη: Πάνω από 44 εκατ. ευρώ επιστρέφονται σε πάνω από 4500 κουρεμένους καταθέτες!
    04/09/2025 στις 2:03 pm
    Darwin Monkey: Ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής που είναι εμπνευσμένος από αληθινό εγκέφαλο
    02/09/2025 στις 12:45 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Ανήλικοι και τυχερά παιχνίδια: Μια πρόκληση που μας αφορά όλους
    03/10/2025 στις 1:49 pm
    Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών: Τροχοπέδη στις πωλήσεις ακινήτων η υποχρεωτική βεβαίωση κοινοχρήστων
    03/10/2025 στις 1:12 pm
    Όταν η Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας Συναντά την Καινοτομία στα Επενδυτικά Ταμεία: Η Κύπρος στο Σταυροδρόμι
    29/09/2025 στις 10:58 am
    Τορναρίτης: «Τα αεροπορικά εισιτήρια Κύπρου–Ελλάδας πιο ακριβά και από Νέα Υόρκη!»
    23/09/2025 στις 1:32 pm
    mpMRI: Ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και καλύτερη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη
    22/09/2025 στις 1:25 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΚύπροςΟικονομικά

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval

Δημοσιεύθηκε 18/06/2025 στις 4:19 pm
Share
SHARE

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από τη MONEYVAL, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση τεχνικών ελλείψεων συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανταποκρίτριες τράπεζες, βάσει των προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), με αποτέλεσμα, η αξιολόγηση για τη Σύσταση 13 να έχει αναβαθμιστεί ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη».

Επιπλέον, η Κύπρος έχει επίσης αναφέρει πρόοδο όσον αφορά τη Σύσταση 8, που αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο η αξιολόγηση παραμένει «μερικώςσΣυμμορφούμενη», καθώς, όπως αναφέρεται, εξακολουθούν να υφίστανται μέτριες ελλείψεις.

Συνολικά, από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως συμμορφούμενη σε 16 συστάσεις, κατά σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη σε 22 συστάσεις και ως μερικώς συμμορφούμενη σε δύο συστάσεις.

Σε καμία από τις συστάσεις της FATF η Κύπρος δεν αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη.

Σύμφωνα με την έκθεση MONEYVAL, η Κύπρος θα παραμείνει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της Επιτροπής και αναμένεται να υποβάλει νέα έκθεση εντός δύο ετών για περαιτέρω πρόοδο στην ενίσχυση του συστήματος κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Δείτε και αυτά

Κέρδη πριν την φορολογία $32,3 δισ., αυξημένα 6%, σημείωσε το 2024 η HSBC
Στο Μπαχρέιν μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών για επίσκεψη εργασίας
Στο 2,4% επιβραδύνθηκε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
Παν. Νεάπολις Πάφος: Νέο εξ αποστάσεως προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Η βρετανική GSK ανακοίνωσε πως επενδύει 30 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ
TAGGED:Έκθεση MoneyalΕνίσχυσηΚύπροςΞέπλυμα χρήματοςΠλαίσιο
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο ΣΑΕΚ: Παρουσίασε τις βασικές του θέσεις και τις επετειακές του δράσεις για την ενίσχυση της ασφαλιστικής αγοράς
Επόμενο Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης δαπάνης €33,5 εκ. ενέκρινε η ΑνΑΔ

Τελευταία Νέα

Ο Γάγγης στερεύει, τι σημαίνει αυτό για την ανθρωπότητα
Επιστήμη & Τεχνολογία
Ο Εγκέλαδος «πληροί όλα τα κριτήρια της ζωής» αναφέρει νέα μελέτη
Επιστήμη & Τεχνολογία
Εξάρθρωση ομάδας τρομοκρατών συνδεδεμένης με τη Χαμάς στη Γερμανία ανακοίνωσε το Ισραήλ
Διεθνή

Δείτε και αυτά

Λήξη παραλαβής αιτήσεων για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» στις 6 Σεπτεμβρίου

05/07/2024 στις 11:08 am

Απέρριψε την επιβολή όρων του Ισραήλ για συμφωνία ανακωχής σε Λίβανο η Χεζμπολάχ

21/11/2024 στις 9:26 am

Αυξημένη κατά 4,5% η κίνηση το πρώτο 7μηνο στα κυπριακά αεροδρόμια

01/08/2024 στις 5:28 pm

Τα είπαν Δήμαρχος Αγίας Νάπας και Πολωνοί ταξιδιωτικοί πράκτορες

24/10/2024 στις 12:57 pm
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?