StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Νέος CEO της MHV ο Αχιλλέας Δωροθέου
    15/02/2024 στις 9:56 am
    PrivilEDGE Club: Η Τράπεζα Κύπρου επαναπροσδιορίζει την προσωπική Ιδιωτική Τραπεζική
    04/03/2024 στις 9:46 am
    Εισαγωγή 20 νέων εταιρειών στο ΧΑΚ
    14/03/2024 στις 10:32 am
    Latest News
    Στρατηγική συνεργασία των Υπεραγορών Αλφαμέγα με τη Microsoft
    24/10/2025 στις 1:30 pm
    Το Pinolo γιορτάζει το Pasta Week με ένα αυθεντικό ιταλικό ταξίδι γεύσεων
    24/10/2025 στις 1:22 pm
    Η Tommy Hilfiger ανανεώνει την παράδοση με την παρουσίαση της καμπάνιας “A Hilfiger Holiday”
    24/10/2025 στις 1:15 pm
    Η BYD επαναπροσδιορίζει τα compact SUV με το ATTO 2 DM-i, με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM
    24/10/2025 στις 9:21 am
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Η Medicover Genetics Κύπρου στηρίζει το Σχολείο Σουνίου-Ζανακιάς μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού με δωρεά €2.000
    14/10/2025 στις 9:35 pm
    Οριακές ζημιές καταγράφει την Παρασκευή το ΧΑΚ
    28/03/2025 στις 1:40 pm
    Ο ρυθμός της αλλαγής μας καλεί να εξελιχθούμε
    23/10/2025 στις 1:54 pm
    Latest News
    Την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ για την ΕΕ διατήρησε ο DBRS
    25/10/2025 στις 2:39 pm
    Πολύ εποικοδομητικές οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, λέει το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ
    25/10/2025 στις 2:36 pm
    Ανησυχία ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ για φόρμουλα υπολογισμού μισθοδοτικού κόστους Δήμων
    24/10/2025 στις 4:26 pm
    ΕΟΑ Λεμεσού: Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Επαρχίας αποτυπώνεται στα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
    24/10/2025 στις 3:38 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Landbank Analytics: Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια
    07/10/2025 στις 1:35 pm
    Νέο Open Day & Live Bidding Event από την Altamira στο Regal Gardens
    06/10/2025 στις 3:18 pm
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Στρατηγική συμμαχία με κοινωνικό πρόσημο: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα
    18/10/2025 στις 4:04 pm
    Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την ΑΤΑ – Παραγωγικές οι σημερινές συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας
    16/10/2025 στις 5:36 pm
    Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα μόλις δώσω εντολή»
    15/10/2025 στις 10:38 pm
    AI browsers vs Google – Ποιος θα κερδίσει τη μάχη για το μέλλον της πληροφορίας
    12/10/2025 στις 4:12 pm
    Η ΕΔΕΚ των… επιγόνων και του νεποτισμού!
    05/10/2025 στις 11:11 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Ο ρυθμός της αλλαγής μας καλεί να εξελιχθούμε
    23/10/2025 στις 2:45 pm
    Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Του Πανίκου Τέκλου
    16/10/2025 στις 11:00 am
    Η τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχος στη διάγνωση της κατάθλιψης
    10/10/2025 στις 12:59 pm
    Κατάργηση του αντιδημοκρατικού νόμου Χριστοδουλίδη για τις διαδηλώσεις τώρα
    07/10/2025 στις 1:41 pm
    Landbank Analytics: Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια
    07/10/2025 στις 1:35 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΚύπροςΟικονομικά

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval

Δημοσιεύθηκε 18/06/2025 στις 4:19 pm
Share
SHARE

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από τη MONEYVAL, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση τεχνικών ελλείψεων συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανταποκρίτριες τράπεζες, βάσει των προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), με αποτέλεσμα, η αξιολόγηση για τη Σύσταση 13 να έχει αναβαθμιστεί ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη».

Επιπλέον, η Κύπρος έχει επίσης αναφέρει πρόοδο όσον αφορά τη Σύσταση 8, που αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο η αξιολόγηση παραμένει «μερικώςσΣυμμορφούμενη», καθώς, όπως αναφέρεται, εξακολουθούν να υφίστανται μέτριες ελλείψεις.

Συνολικά, από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως συμμορφούμενη σε 16 συστάσεις, κατά σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη σε 22 συστάσεις και ως μερικώς συμμορφούμενη σε δύο συστάσεις.

Σε καμία από τις συστάσεις της FATF η Κύπρος δεν αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη.

Σύμφωνα με την έκθεση MONEYVAL, η Κύπρος θα παραμείνει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της Επιτροπής και αναμένεται να υποβάλει νέα έκθεση εντός δύο ετών για περαιτέρω πρόοδο στην ενίσχυση του συστήματος κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Δείτε και αυτά

Πτήσεις από Λάρνακα προς Γκιουμρί Αρμενίας αρχίζει η Wizz Air
Πριν τα Χριστούγεννα σε πιλοτική, εθελούσια βάση το e-kalathi
Κάλεσμα στα πιο έξυπνα μυαλά της Κύπρου: Οι αιτήσεις για τα Exness Fintech Scholarships 2025 είναι ανοιχτές
Emirates και Uber ενώνουν τις δυνάμεις τους για πιο άνετα ταξίδια και επιβραβεύσεις στους επιβάτες
Νέα πιστοποίηση για την Αρχή Λιμένων Κύπρου
TAGGED:Έκθεση MoneyalΕνίσχυσηΚύπροςΞέπλυμα χρήματοςΠλαίσιο
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο ΣΑΕΚ: Παρουσίασε τις βασικές του θέσεις και τις επετειακές του δράσεις για την ενίσχυση της ασφαλιστικής αγοράς
Επόμενο Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης δαπάνης €33,5 εκ. ενέκρινε η ΑνΑΔ

Τελευταία Νέα

Την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ για την ΕΕ διατήρησε ο DBRS
Διεθνή Οικονομικά
Πολύ εποικοδομητικές οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, λέει το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ
Διεθνή Οικονομικά
Ανησυχία ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ για φόρμουλα υπολογισμού μισθοδοτικού κόστους Δήμων
Κύπρος Οικονομικά

Δείτε και αυτά

Ευρωπαϊκή εκδήλωση σταδιοδρομίας: «Find Your Career in Europe» στις 15 Οκτωβρίου 2024 στο Royal Hall στη Λευκωσία

03/10/2024 στις 9:39 am

ΣΑΗ: Ανάγκη για τεκμηρίωση και διαφάνεια το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

08/08/2025 στις 1:55 pm

Έντονες αποδοκιμασίες κατά Πρωθυπουργού και Βασιλιά Ισπανίας στη Βαλένθια

03/11/2024 στις 6:26 pm

ΣΕΛΚ: Απέδωσε καρπούς η συνεργασία με Ινδία

19/06/2025 στις 9:12 am
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?