StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Νέος CEO της MHV ο Αχιλλέας Δωροθέου
    15/02/2024 στις 9:56 am
    PrivilEDGE Club: Η Τράπεζα Κύπρου επαναπροσδιορίζει την προσωπική Ιδιωτική Τραπεζική
    04/03/2024 στις 9:46 am
    Εισαγωγή 20 νέων εταιρειών στο ΧΑΚ
    14/03/2024 στις 10:32 am
    Latest News
    Kyndryl: Συνεργάζεται με Microsoft για την έναρξη του Kyndryl Microsoft Acceleration Hub για την προώθηση καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού
    29/07/2025 στις 1:34 pm
    Υπεραγορές Αλφαμέγα: Εξαγοράζουν το Foody Market-Θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Alphamega Express
    28/07/2025 στις 9:32 am
    Με δέσμευση ύψους €100,000 ο ‘Ομιλος εταιριών Rostro και το Ίδρυμα Rostro μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
    28/07/2025 στις 9:27 am
    Πότε προστατεύονται οι whistleblowers. Του Παναγιώτη Τσαγγάρη
    23/07/2025 στις 11:16 am
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    ΣΕΛΚ: Κοινό όραμα με τη ΔΗΠΑ για τον φορολογικό μετασχηματισμό
    20/05/2025 στις 3:09 pm
    Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ναυτιλία, είπε ο Πρόεδρος
    27/05/2025 στις 4:21 pm
    ΥΠΕΣ: Καθήκον όλων η προβολή της τοπικής ταυτότητας
    02/06/2025 στις 1:52 pm
    Latest News
    Αύξηση 5,4% στις μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων
    29/07/2025 στις 4:20 pm
    Με οριακά κέρδη συνεχίζεται η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ
    29/07/2025 στις 4:10 pm
    Νέο κεφάλαιο στη διατλαντική οικονομική συνεργασία, λέει η Κομισιόν
    29/07/2025 στις 3:32 pm
    Την αναστολή καταβολής των δόσεων των πυρόπληκτων, ζητά ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ
    29/07/2025 στις 2:59 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Landbank Analytics: Ανάλυση αγοράς ενοικίων – Προσφορά και ζητούμενες τιμές οικιών
    23/07/2025 στις 1:41 pm
    Η Επιστροφή ενός Θρύλου: Το Pendeli Resort Ξανανοίγει τις Πόρτες του στις Πλάτρες
    11/07/2025 στις 1:32 pm
    Μια πολυώροφη ανάπτυξη που ανεβάζει την απόδοσή σου
    11/07/2025 στις 12:31 am
    Ask Wire: Δυναμική επιστροφή για την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας τον Μάιο 2025
    03/07/2025 στις 1:40 pm
    3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate
    03/07/2025 στις 1:35 pm
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Καιγόταν η Λεμεσός και αυτοί είχαν το νου τους… στις κάμερες τροχαίας
    24/07/2025 στις 8:31 am
    VIDEO: Κύπριος μεγιστάνας θύμα deepfake απάτης – Το μήνυμα που ανάρτησε
    22/07/2025 στις 11:50 am
    Η έξοδος της Ειρήνης – Σπάει οριστικά η σχέση με το ΑΚΕΛ…
    18/07/2025 στις 9:48 am
    Οι τρεις γυναίκες-κλειδιά στην επικοινωνιακή στρατηγική της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
    14/07/2025 στις 8:50 am
    Αυτοί θα πληρώσουν τους δασμούς Τραμπ – Οι πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης
    13/07/2025 στις 12:01 am
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Πότε προστατεύονται οι whistleblowers. Του Παναγιώτη Τσαγγάρη
    28/07/2025 στις 8:00 am
    Landbank Analytics: Ανάλυση αγοράς ενοικίων – Προσφορά και ζητούμενες τιμές οικιών
    23/07/2025 στις 1:41 pm
    Το δίλημμα της ΕΚΤ: Τι θα διαμορφώσει τις αποφάσεις για τα επιτόκια τους επόμενους μήνες
    17/07/2025 στις 1:27 pm
    Μνήμη και ευθύνη: 51 χρόνια από  το πραξικόπημα και την εισβολή
    16/07/2025 στις 1:20 pm
    Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου και της CYMEPA στο METAVASEA
    15/07/2025 στις 1:24 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Cap St Georges Hotel & Resort: Το πολυτελές ξενοδοχείο της Πάφου προσλαμβάνει
    27/07/2025 στις 11:59 am
    Medochemie και Remedica προσλαμβάνουν άμεσα!
    19/07/2025 στις 2:30 pm
    Προσαρμογή Βιογραφικού: Η στρατηγική που θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε
    18/07/2025 στις 11:59 pm
    Το Heritage Private School and Institute προσλαμβάνει
    24/06/2025 στις 8:30 pm
    📣 Lidl UP: Learn & Work | Σπούδασε με μισθό, αποφοίτησε με καριέρα
    24/06/2025 στις 3:29 pm
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΚύπροςΟικονομικά

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval

Δημοσιεύθηκε 18/06/2025 στις 4:19 pm
Share
SHARE

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από τη MONEYVAL, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση τεχνικών ελλείψεων συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανταποκρίτριες τράπεζες, βάσει των προτύπων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), με αποτέλεσμα, η αξιολόγηση για τη Σύσταση 13 να έχει αναβαθμιστεί ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη».

Επιπλέον, η Κύπρος έχει επίσης αναφέρει πρόοδο όσον αφορά τη Σύσταση 8, που αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο η αξιολόγηση παραμένει «μερικώςσΣυμμορφούμενη», καθώς, όπως αναφέρεται, εξακολουθούν να υφίστανται μέτριες ελλείψεις.

Συνολικά, από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως συμμορφούμενη σε 16 συστάσεις, κατά σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη σε 22 συστάσεις και ως μερικώς συμμορφούμενη σε δύο συστάσεις.

Σε καμία από τις συστάσεις της FATF η Κύπρος δεν αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη.

Σύμφωνα με την έκθεση MONEYVAL, η Κύπρος θα παραμείνει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της Επιτροπής και αναμένεται να υποβάλει νέα έκθεση εντός δύο ετών για περαιτέρω πρόοδο στην ενίσχυση του συστήματος κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Δείτε και αυτά

Νέο δρομολόγιο από Λάρνακα προς Τίρανα της Αλβανίας, αρχίζει η Wizz Air
Η πρεσβεία Γερμανίας στην Ταϊλάνδη προειδοποιεί για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια
Ποιες οι προϋποθέσεις για τον φόρο στα υπερκέρδη ΑΠΕ
Επίσημη επίσκεψη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας
UNIT: Το νέο επιχειρηματικό κέντρο από την Property Gallery!
TAGGED:Έκθεση MoneyalΕνίσχυσηΚύπροςΞέπλυμα χρήματοςΠλαίσιο
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο ΣΑΕΚ: Παρουσίασε τις βασικές του θέσεις και τις επετειακές του δράσεις για την ενίσχυση της ασφαλιστικής αγοράς
Επόμενο Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης δαπάνης €33,5 εκ. ενέκρινε η ΑνΑΔ

Τελευταία Νέα

Αύξηση 5,4% στις μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων
Κύπρος Οικονομικά
Με οριακά κέρδη συνεχίζεται η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ
Κύπρος Οικονομικά
Νέο κεφάλαιο στη διατλαντική οικονομική συνεργασία, λέει η Κομισιόν
Διεθνή Οικονομικά

Δείτε και αυτά

Χωρίς την επικαιροποιημένη πρόταση προμήθειας ΦΑ από Ισραήλ, λέει ο Υπ. Ενέργειας

15/10/2024 στις 4:23 pm

Κωνσταντίνος Ιωάννου: Έτσι θα αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό πρόβλημα

31/10/2024 στις 12:17 pm

Υπ. Ενέργειας: Η αποθήκευση ενέργειας και οι λύσεις υδρογόνου ευθυγραμμίζονται με φιλοδοξίες Κύπρου

20/03/2025 στις 3:42 pm

Κύπρος και Big Tech: Έρχεται επενδυτικός χάρτης ή μόνο selfies;

07/05/2025 στις 4:18 pm
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?