Πρόστιμο 267,5 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβάλει η βρετανική τράπεζα HSBC για να διευθετήσει νομικές αξιώσεις της Γαλλίας σχετικά με φερόμενη απάτη σε σχέση με τη φορολογία μερισμάτων, μια εκτεταμένη έρευνα που στοχεύει αρκετές μεγάλες τράπεζες, επιβεβαίωσε δημοσιογράφος του AFP την Πέμπτη.
Η συμφωνία των 312 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γάλλους οικονομικούς εισαγγελείς, η οποία επιτρέπει στην βρετανική τράπεζα να αποφύγει περαιτέρω διώξεις, εγκρίθηκε από δικαστή σε δικαστήριο του Παρισιού.
Η υπόθεση αποτελεί μέρος ερευνών που πυροδοτήθηκαν από μια μαζική απάτη που διεξαγόταν εδώ και χρόνια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία αποκαλύφθηκε από μια κοινοπραξία Μέσω Ενημέρωσης το 2018.
Η εισαγγελία για το οικονομικό έγκλημα ξεκίνησε έρευνες τον Δεκέμβριο του 2021 σε έξι μεγάλες τράπεζες, για τις οποίες μια πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε ότι είναι οι HSBC, μια μονάδα της Credit Agricole, η Cacib, η BNP Paribas και η μονάδα της, Exane, η Societe Generale και η Natixis.
Η απάτη, γνωστή ως “CumCum”, γίνεται όταν ένας επενδυτής πουλάει μετοχές σε άλλο μέρος, λίγο πριν από την ημέρα πληρωμής μερίσματος, για να αποφύγει την καταβολή φόρου επί των μερισμάτων, και στη συνέχεια επαναγοράζει αμέσως τις μετοχές, με τα δύο μέρη να μοιράζονται τα παράνομα έσοδα.
Αποκαλύφθηκε παράλληλα με μια παρόμοια απάτη φόρου μερισμάτων “Cum-ex” που δημοσιεύτηκε από την κοινοπραξία Μέσων Ενημέρωσης το 2018.
Υποψιάζονται ότι οι τράπεζες ενεργούν ως μεσάζοντες στην πρακτική και μάλιστα χρεώνουν προμήθεια στους επενδυτές που συμμετέχουν.
“Η HSBC αναγνωρίζει τα γεγονότα όπως έχουν παρουσιαστεί”, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Η τράπεζα αργότερα χαιρέτισε τη συμφωνία.
Η Cacib της Credit Agricole ήταν η πρώτη που αποδέχτηκε μια συμφωνία με τους Γάλλους εισαγγελείς, συμφωνώντας να καταβάλει 88 εκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο.
Τον Δεκέμβριο του 2022, ένα γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε, σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, τον δικηγόρο Hanno Berger, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο εγκέφαλος του σχεδίου “Cum-ex”, το οποίο φέρεται να υπεξαίρεσε 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα περίπου 20 ετών.
