Νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ανεβάζουν σε περίπου €900.000 το οικονομικό αντικείμενο της έρευνας για υπόθεση που συνδέεται με χρηματικά ποσά τα οποία φέρεται να δόθηκαν για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, το Δικαστήριο διέταξε την κράτηση 25χρονου για επτά ημέρες.
Η δημόσια αστυνομική ενημέρωση που είχε προηγηθεί έκανε λόγο για καταγγελίες από 18 πρόσωπα, τα οποία ανέφεραν ότι μεταξύ 15 Ιουνίου 2025 και 1ης Απριλίου 2026 παρέδωσαν στον 25χρονο συνολικό ποσό πέραν των €500.000 για επενδύσεις σε crypto. Από τα στοιχεία που τέθηκαν στη δικαστική διαδικασία, όμως, προκύπτει ότι η διερεύνηση είναι ευρύτερη και αφορά ποσό που υπολογίζεται περίπου στις €900.000.
Σε όρκο που κατατέθηκε για την εξασφάλιση του διατάγματος προσωποκράτησης έγινε επίσης αναφορά σε περίπου 80 πρόσωπα. Η αναφορά αυτή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη 80 επίσημες καταγγελίες. Αποτελεί ένα από τα σημεία που αμφισβητήθηκαν κατά την αντεξέταση και για τα οποία ζητήθηκε να διευκρινιστεί η προέλευση και η ακρίβεια των πληροφοριών.
- Το Δικαστήριο διέταξε την κράτηση 25χρονου για επτά ημέρες, αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων.
- Η αρχική αστυνομική ενημέρωση αφορούσε 18 καταγγελίες και ποσό άνω των €500.000.
- Στη δικαστική διαδικασία το συνολικό αντικείμενο της διερεύνησης τοποθετήθηκε περίπου στις €900.000.
- Στον αστυνομικό όρκο έγινε αναφορά σε περίπου 80 πρόσωπα, με την υπεράσπιση να αμφισβητεί τη βάση του συγκεκριμένου αριθμού.
- Η έρευνα αφορά ενδεχόμενη κλοπή από αντιπροσώπους, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί στοιχημάτων.
- Η προσωποκράτηση δεν αποτελεί καταδίκη και ο ύποπτος διατηρεί ακέραιο το τεκμήριο αθωότητας.
Από τις €500.000 στο ευρύτερο ποσό των €900.000
Ο 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα της 3ης Σεπτεμβρίου 2026 βάσει δικαστικού εντάλματος. Παρουσιάστηκε την επόμενη ημέρα ενώπιον Δικαστηρίου, όπου η Αστυνομία ζήτησε αρχικά διάταγμα κράτησης διάρκειας οκτώ ημερών. Κατά τη διαδικασία, το αίτημα περιορίστηκε τελικά στις επτά ημέρες.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η κράτηση δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του υλικού και την έκταση των ανακριτικών ενεργειών που απομένουν. Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.
Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών είναι κρίσιμη για την ακριβή κατανόηση της υπόθεσης. Οι €500.000 συνδέονται με τις 18 καταγγελίες που δημοσιοποίησε αρχικά η Αστυνομία. Το ποσό των περίπου €900.000 αφορά, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη δικαστική διαδικασία, το συνολικότερο πεδίο που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει διευκρινιστεί ποιο μέρος των χρημάτων φέρεται να επενδύθηκε, ποιο μέρος ενδέχεται να χάθηκε και αν έχουν εντοπιστεί ή δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία.
Τα ερωτήματα της υπεράσπισης για τις επενδύσεις
Την υπεράσπιση του 25χρονου ανέλαβαν οι δικηγόροι Μαρία Αθανασίου και Μικαέλλα Ευθυμίου. Κατά την αντεξέταση της αρμόδιας αστυνομικής λειτουργού, η κ. Αθανασίου ζήτησε διευκρινίσεις για την ιδιότητα με την οποία ο ύποπτος φέρεται να παρουσιαζόταν στα πρόσωπα που του παρέδιδαν χρήματα και κατά πόσο εμφανιζόταν ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος.
Η υπεράσπιση έθεσε επίσης ερωτήματα για τις ηλικίες και την επαγγελματική ιδιότητα των παραπονούμενων, καθώς και για την αναφερόμενη απόδοση της τάξης του 20%. Η θέση που υποβλήθηκε ήταν ότι μια υψηλή πιθανή απόδοση συνοδεύεται, κατά κανόνα, από υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί θέση της υπεράσπισης και όχι δικαστικό εύρημα για τη φύση των συναλλαγών.
Κεντρικό σημείο της αντεξέτασης ήταν κατά πόσο οι ανακριτές είχαν ήδη ελέγξει αν πραγματοποιούνταν πράγματι τοποθετήσεις σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Ζητήθηκαν ακόμη διευκρινίσεις για τις τραπεζικές κινήσεις και για το πότε περιήλθαν στην κατοχή της Αστυνομίας στοιχεία που σχετίζονται με λογαριασμό Revolut.
Η αναφορά σε περίπου 80 πρόσωπα
Η αναφορά σε κατάλογο περίπου 80 ατόμων αποτέλεσε ξεχωριστό πεδίο αντιπαράθεσης. Η υπεράσπιση ρώτησε πόσοι ανακριτές εργάζονται στην υπόθεση, ποιος έδωσε τον συγκεκριμένο κατάλογο και με ποιον τρόπο εξακριβώθηκε ο αριθμός των προσώπων.
Το σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: ο αριθμός των προσώπων που αναφέρονται σε ένα πληροφοριακό ή ανακριτικό υλικό δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τον αριθμό των παραπονούμενων, των θυμάτων ή των μαρτύρων. Μέχρι στιγμής, η επιβεβαιωμένη δημόσια ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται σε 18 πρόσωπα που προχώρησαν σε καταγγελία.
Τι ακριβώς διερευνά η Αστυνομία
Η έρευνα αφορά ενδεχόμενα αδικήματα κλοπής από αντιπροσώπους, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβάσεων του περί Στοιχημάτων Νόμου. Η αναφορά σε αυτά τα αδικήματα περιγράφει το νομικό πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης. Δεν σημαίνει ότι έχουν αποδειχθεί ούτε ότι έχουν απαγγελθεί τελικές κατηγορίες για το σύνολό τους.
Οι ανακριτές καλούνται τώρα να χαρτογραφήσουν τις ροές χρημάτων, να εξετάσουν τραπεζικά και ψηφιακά δεδομένα, να εξακριβώσουν αν έγιναν πραγματικές επενδύσεις και να καθορίσουν τη σχέση κάθε προσώπου με τον ύποπτο. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η αντιστοίχιση κάθε χρηματικής μεταφοράς με συγκεκριμένη συμφωνία, πλατφόρμα ή ψηφιακό πορτοφόλι.
Η προσωποκράτηση δεν κρίνει την ενοχή
Το διάταγμα των επτά ημερών επιτρέπει στην Αστυνομία να συνεχίσει συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες χωρίς τον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων ή τεκμηρίων. Δεν αποτελεί απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης και δεν προδικάζει την έκβασή της.
Ο 25χρονος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από αρμόδιο Δικαστήριο. Τα ποσά, οι αποδόσεις και οι συναλλαγές που αναφέρονται αποτελούν αντικείμενο ισχυρισμών και συνεχιζόμενης διερεύνησης. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν αν θα προκύψουν πρόσθετες καταγγελίες, νέα οικονομικά δεδομένα ή περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.
