Στα €12 εκατ. ανέρχεται το συνολικό ποσό που, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, φέρεται να αποσπάστηκε στο πλαίσιο των υποθέσεων για τις οποίες συνελήφθη 62χρονος επιχειρηματίας στη Λάρνακα.
Το νεότερο δεδομένο διευρύνει σημαντικά την οικονομική διάσταση της έρευνας. Το ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει συνολικά 11 διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες συνδέονται με επενδυτικές και κτηματομεσιτικές συναλλαγές και καλύπτουν την περίοδο από το 2022 έως το 2024.
Ο επιχειρηματίας συνελήφθη την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει διάταγμα προσωποκράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Δέκα κατηγορίες αδικημάτων στο μικροσκόπιο
Οι 11 υποθέσεις περιλαμβάνουν τη διερεύνηση δέκα κατηγοριών αδικημάτων, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά στάδια των επίμαχων συναλλαγών:
- Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.
- Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.
- Καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία.
- Πλαστογραφία.
- Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου.
- Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο.
- Απάτη κατά την πώληση περιουσίας.
- Ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας.
- Καταδολίευση πιστωτών.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η ανακριτική ομάδα καλείται να εξετάσει μεγάλο όγκο συμβολαίων, εταιρικών εγγράφων, τραπεζικών κινήσεων και στοιχείων που αφορούν ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο οι επιμέρους καταγγελίες συνδέονται μεταξύ τους και αν ακολουθήθηκε κοινός τρόπος δράσης.
Στο επίκεντρο συναλλαγές με ακίνητα
Οι καταγγελίες φέρονται να σχετίζονται κυρίως με επενδυτικές συμφωνίες και πράξεις ανάπτυξης γης στη Λάρνακα. Μεταξύ των παραπονούμενων περιλαμβάνονται ξένοι επενδυτές, οι οποίοι έθεσαν ενώπιον της Αστυνομίας ισχυρισμούς για χρήματα που καταβλήθηκαν και έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συναλλαγών.
Το ποσό των €12 εκατ. δεν αφορά κατ’ ανάγκην μία συναλλαγή ή έναν παραπονούμενο. Αποτελεί το συνολικό φερόμενο ύψος των χρημάτων που συνδέονται με τις 11 υποθέσεις τις οποίες εξετάζει το ΤΑΕ Λάρνακας.
Το Strategist είχε αποκαλύψει από την πρώτη ημέρα το εύρος της αστυνομικής έρευνας και τις δέκα κατηγορίες αδικημάτων. Η ανακοίνωση του συνολικού ποσού αποτελεί το σημαντικότερο νεότερο στοιχείο πριν από τη δικαστική διαδικασία.
Τι θα εξετάσει το Δικαστήριο
Κατά την παρουσίαση του υπόπτου, οι ανακριτές αναμένεται να ενημερώσουν το Δικαστήριο για το στάδιο των ερευνών, τις καταθέσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τις ανακριτικές πράξεις που απομένουν. Θα πρέπει επίσης να αιτιολογήσουν τον χρόνο προσωποκράτησης που θα ζητήσουν και να εξηγήσουν τον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων ή τεκμηρίων.
Η διαδικασία προσωποκράτησης δεν κρίνει την ενοχή ή την αθωότητα του 62χρονου. Το Δικαστήριο εξετάζει αποκλειστικά εάν η κράτησή του είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη συνέχιση των αστυνομικών εξετάσεων.
Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την ενδεχόμενη καταχώριση ποινικής υπόθεσης, όλα τα αδικήματα και τα ποσά παραμένουν ισχυρισμοί υπό διερεύνηση. Ο ύποπτος τεκμαίρεται αθώος, εκτός και εάν αποδειχθεί το αντίθετο από αρμόδιο δικαστήριο.
