StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Αύξηση εσόδων, κερδών και συμφωνιών το 2024 προβλέπουν οι CEOs
    26/02/2024 στις 9:21 am
    Eurobank Κύπρου: Πιο ισχυρή από ποτέ με καθαρά κέρδη €199,4 εκατ. το 2023
    08/03/2024 στις 9:42 am
    Νέος Managing Director για το Foody στην Κύπρο
    21/03/2024 στις 10:03 am
    Latest News
    Λεμεσός σε ρυθμούς Oktoberfest – Street food, live μουσικές & 150 καλλιτέχνες στο Cyberness στο Kolla!
    25/09/2025 στις 1:14 pm
    Toyota: Ανακοινώνει νέο ηλεκτρικό μοντέλο που θα παράγεται στην Ευρώπη
    25/09/2025 στις 1:13 pm
    Porsche Κύπρου και Big Green Egg συνδύασαν το πάθος για την ποιότητα και την καινοτομία σε μια ξεχωριστή εμπειρία
    25/09/2025 στις 11:10 am
    Με το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων, η Emirates επενδύει στη νέα γενιά των αερομεταφορών
    24/09/2025 στις 12:15 pm
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Δρακόντεια ασφάλειας μέτρα στο Ισραήλ λόγω των Μεγάλων Εορτών
    24/09/2025 στις 2:29 pm
    Ενίσχυση συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ σε θέματα μεταφορών συζήτησαν Βαφεάδης-Ρέγκεβ
    08/07/2025 στις 4:00 pm
    Μεγαλύτερη αύξηση από την αναμενόμενη στις εξαγωγές της Κίνας τον Ιούνιο
    14/07/2025 στις 4:28 pm
    Latest News
    Καθαρή αύξηση €44 εκ. στις καταθέσεις και μείωση €61 εκ. στα δάνεια τον Αύγουστο
    25/09/2025 στις 3:47 pm
    Δύο τυχεροί Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου ταξιδεύουν στο Abu Dhabi για τον μεγάλο αγώνα της Formula 1
    25/09/2025 στις 3:30 pm
    Η Samsung Electronics Hellas επίσημος χορηγός στο Ioannina Lake Run 2025
    25/09/2025 στις 2:55 pm
    Αμελητέα πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
    25/09/2025 στις 2:20 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
    Ask Wire και Plot.gr αλλάζουν το τοπίο στην πληροφόρηση για τα ακίνητα στην Ελλάδα
    18/09/2025 στις 2:52 pm
    Gated communities: Μια επιλογή συνώνυμη της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής
    10/09/2025 στις 11:09 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Ανατροπή στο σκάνδαλο Coldplay: Και ο σύζυγος της HR ήταν με τη δική του σχέση και αυτός στη συναυλία!
    24/09/2025 στις 12:48 pm
    Μίλησε κανείς για απομόνωση;
    06/09/2025 στις 3:31 pm
    Σημαντική Εξέλιξη: Πάνω από 44 εκατ. ευρώ επιστρέφονται σε πάνω από 4500 κουρεμένους καταθέτες!
    04/09/2025 στις 2:03 pm
    Darwin Monkey: Ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής που είναι εμπνευσμένος από αληθινό εγκέφαλο
    02/09/2025 στις 12:45 pm
    «Ακριβή» σχέδια ΕΕ για αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία, λέει η φον ντερ Λάιεν
    01/09/2025 στις 9:14 am
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Τορναρίτης: «Τα αεροπορικά εισιτήρια Κύπρου–Ελλάδας πιο ακριβά και από Νέα Υόρκη!»
    23/09/2025 στις 1:32 pm
    mpMRI: Ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και καλύτερη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη
    22/09/2025 στις 1:25 pm
    Η φούσκα χρέους στην ΕΕ: Πλυντήριο που λειτουργεί μέχρι να χαλάσει
    18/09/2025 στις 4:31 pm
    Το EuroBasket 2025 ως παρακαταθήκη για το μέλλον
    18/09/2025 στις 10:46 am
    Από τα εργαστήρια στην κοινωνία, σε ένα… Mission Possible
    17/09/2025 στις 12:50 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΕπικαιρότηταΚύπρος

Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως

Δημοσιεύθηκε 03/07/2025 στις 12:28 pm
Share
SHARE

Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτων

Συνεχίζεται με ένταση η πολύκροτη υπόθεση που ερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου και αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κεντρικό πρόσωπο την 37χρονη επιχειρηματία από τη Λευκωσία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, επαφές με βαρυποινίτη, οικογενειακές εμπλοκές και αδιευκρίνιστες οικονομικές ροές.

Περιεχόμενα
Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτωνΕντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδαΟικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνώνΕισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο ΔικαστήριοΤι ακολουθεί

Εντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την έρευνα εντοπίστηκε θυρίδα στο όνομα της 37χρονης με το ποσό των 238.000 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που προστέθηκε στα ήδη επιβαρυντικά στοιχεία που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές.

Οικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνών

Υπό κράτηση τελούν οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία, με τους οποίους η Αστυνομία ζητά παράταση κράτησης για άλλες οκτώ ημέρες, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλα ποσά σε κατοικίες συγγενών, καθώς και πίνακας αξίας €2.000 που φέρεται να ήταν δώρο του βαρυποινίτη. Οι συγγενείς της 37χρονης υποστηρίζουν ότι τα χρήματα ανήκουν στην ίδια και ότι προέρχονται από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανακριτή Μάκη Νικολάου, οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίπτονται, αφού ο βαρυποινίτης αρνείται ότι κατέχει τέτοιες επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταγράφεται σχέση της 37χρονης με τον κατάδικο, με τεκμηριωμένες επικοινωνίες μέσω βιντεοκλήσεων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Εισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»

Ο βασικός πληροφοριοδότης της υπόθεσης ανέφερε ότι μέσω ενδιάμεσου προσώπου, ο βαρυποινίτης απέστελλε στη 37χρονη περίπου €50.000 εβδομαδιαίως από δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια και προστασία. Ο συνολικός τζίρος, όπως εκτιμάται, ξεπερνά το €1 εκατομμύριο τους τελευταίους μήνες, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατευθυνόταν σε διάφορους χώρους διαχείρισης.

Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο Δικαστήριο

Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, αμφισβήτησε την ανάγκη νέας κράτησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαρκούς νέας μαρτυρίας και ζητώντας από τον ανακριτή να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που δεν υπήρχαν κατά την αρχική κράτηση. Ο ανακριτής επικαλέστηκε νέα λογιστικά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία από το χρυσοχοείο της οικογένειας, καθώς και την ανάγκη λήψης 63 επιπλέον καταθέσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απελευθέρωση των υπόπτων.

Τι ακολουθεί

Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις και πλέον οδηγείται σε διερεύνηση οικονομικών στοιχείων δύο ετών πίσω, καθώς και σε διασταύρωση εσόδων από νυχτερινά κέντρα, πρακτορεία και άλλες δραστηριότητες.

Η απόφαση του Δικαστηρίου για την παράταση κράτησης αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην πορεία της οικονομικής έρευνας και στην ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων σε ευρύτερο δίκτυο συνεργών.

Δείτε και αυτά

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για τον MVP και την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 2025
Ελληνική Τράπεζα: Το ΔΣ θεωρεί μη δίκαια την Προσφορά της Eurobank
Ίδρυση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Βαλτικών Κρατών υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ
ΙδΕΚ: Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2025
Συνολικά 25 χώρες καλούν για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
TAGGED:topΚύπροςΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Συγχρηματοδότηση €18,78 εκ. από την ΕΕ εξασφάλισε το λιμάνι Βασιλικού
Επόμενο 3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate

Τελευταία Νέα

Καθαρή αύξηση €44 εκ. στις καταθέσεις και μείωση €61 εκ. στα δάνεια τον Αύγουστο
Κύπρος Οικονομικά
Δύο τυχεροί Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου ταξιδεύουν στο Abu Dhabi για τον μεγάλο αγώνα της Formula 1
Κύπρος
Stratus: Το νέο στέλεχος του Covid που αλλοιώνει τη φωνή
Επιστήμη & Τεχνολογία

Δείτε και αυτά

Η Remedica στηρίζει την έρευνα

05/06/2025 στις 3:49 pm

Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά «τις πάνω και τις κάτω πλατείες», είπε ο Μητσοτάκης

26/02/2025 στις 3:17 pm

Ο Νίκος Ποταμάρης νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου

17/07/2024 στις 9:24 am

Αγοράζει εξυπηρετούμενα δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ η Τράπεζα Κύπρου

27/02/2024 στις 10:49 am
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?