StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Αύξηση εσόδων, κερδών και συμφωνιών το 2024 προβλέπουν οι CEOs
    26/02/2024 στις 9:21 am
    Eurobank Κύπρου: Πιο ισχυρή από ποτέ με καθαρά κέρδη €199,4 εκατ. το 2023
    08/03/2024 στις 9:42 am
    Νέος Managing Director για το Foody στην Κύπρο
    21/03/2024 στις 10:03 am
    Latest News
    «ΘΑλΕΙΑ2021-2027»: Στηρίζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
    03/07/2025 στις 3:42 pm
    CYBERNESS Summer Wave: Ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας μέσα από ένα σύγχρονο πολιτιστικό γεγονός στη Λεμεσό
    03/07/2025 στις 2:52 pm
    Με νέο μενού το PAUL εμπνευσμένο από Art de Vivre
    03/07/2025 στις 11:26 am
    Νέο δρομολόγιο από Λάρνακα προς Τίρανα της Αλβανίας, αρχίζει η Wizz Air
    02/07/2025 στις 4:22 pm
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Η ένταξη στην Ευρωζώνη θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη, λέει ο ΥΠΟΙΚ Βουλγαρίας
    07/06/2025 στις 7:24 pm
    Στον ΥΠΕΣ σχέδιο νόμου για επαγγελματίες ανάπτυξης γης από Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων
    13/06/2025 στις 12:23 pm
    Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης δαπάνης €33,5 εκ. ενέκρινε η ΑνΑΔ
    18/06/2025 στις 4:24 pm
    Latest News
    Συμφωνίες για καθαρή ενέργεια $27 δισ. υπέγραψαν Σαουδική Αραβία και Ινδονησία
    03/07/2025 στις 4:29 pm
    Κορυφαία προτεραιότητα η επαναφορά Γερμανίας σε ανάπτυξη, λέει ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ
    03/07/2025 στις 4:17 pm
    City of Dreams Mediterranean Wet Glam Parties: Απογειώνουν την καλοκαιρινή διασκέδαση
    03/07/2025 στις 4:01 pm
    “Πράσινο” φως από τη γενική συνέλευση της ΑΕΛ για τη συμμετοχή του κ. Μπουντζίνσκι στο μετοχικό κεφάλαιο της
    03/07/2025 στις 3:47 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Ask Wire: Δυναμική επιστροφή για την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας τον Μάιο 2025
    03/07/2025 στις 1:40 pm
    3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate
    03/07/2025 στις 1:35 pm
    Προς πώληση Καταστήματα σε όλη την Κύπρο από την Gordian
    02/07/2025 στις 10:25 am
    Palm Beach Resort: Μια νέα εποχή παραθαλάσσιας ζωής με επενδυτικό χαρακτήρα
    01/07/2025 στις 5:07 pm
    Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων: Συναντήθηκε με Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
    30/06/2025 στις 3:47 pm
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    ΗΠΑ – Δασμοί: Η 9η Ιουλίου πλησιάζει και οι αγορές κρατούν την ανάσα τους
    02/07/2025 στις 4:18 pm
    ΣΕΜΗΟ: Εκφράζει απογοήτευση για το νέο σχέδιο χορηγιών για ηλεκτροκίνηση
    01/07/2025 στις 4:52 pm
    Σε διαθεσιμότητα τρεις δεσμοφύλακες για το κύκλωμα της 37χρονης επιχειρηματία – Σκιά διαφθοράς πάνω από το σωφρονιστικό σύστημα
    30/06/2025 στις 12:30 pm
    Τραμπ: «Βρέθηκε αγοραστής για το TikTok» – Ξανά στο προσκήνιο ο τεχνολογικός εθνικισμός των ΗΠΑ
    29/06/2025 στις 9:19 pm
    Συναγερμός για εσωτερική ασφάλεια: Σύλληψη δύο Σουδανών που αναζητούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα στην Κύπρο
    25/06/2025 στις 2:25 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Μπορούν οι δυσάρεστες γεωπολιτικές εξελίξεις να υπονομεύσουν την αμερικανική οικονομία και το δολάριο;
    03/07/2025 στις 11:35 am
    Η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές σε δράση: Απολογισμός του 2024 και επόμενες προκλήσεις
    02/07/2025 στις 10:42 am
    H τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει το λιανικό εμπόριο
    30/06/2025 στις 11:15 am
    Έτσι θα αλλάξει το κέντρο της Λευκωσίας
    28/06/2025 στις 4:30 pm
    “Κρυφές Ρωγμές” στην Ασφάλεια: Πόσο Επικίνδυνα Είναι τα Κτίριά μας;
    27/06/2025 στις 1:57 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Το Heritage Private School and Institute προσλαμβάνει
    24/06/2025 στις 8:30 pm
    📣 Lidl UP: Learn & Work | Σπούδασε με μισθό, αποφοίτησε με καριέρα
    24/06/2025 στις 3:29 pm
    Η ναυτιλιακή MSC προσλαμβάνει
    21/06/2025 στις 11:29 pm
    Στρατηγική επέκταση της Bcentriqe.ai στην Κύπρο – Κόμβος για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης σε Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Αφρική
    21/06/2025 στις 10:07 pm
    H Kanika Hotels & Resorts προσλαμβάνει
    15/06/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΕπικαιρότηταΚύπρος

Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως

Δημοσιεύθηκε 03/07/2025 στις 12:28 pm
Share
SHARE

Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτων

Συνεχίζεται με ένταση η πολύκροτη υπόθεση που ερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου και αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κεντρικό πρόσωπο την 37χρονη επιχειρηματία από τη Λευκωσία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, επαφές με βαρυποινίτη, οικογενειακές εμπλοκές και αδιευκρίνιστες οικονομικές ροές.

Περιεχόμενα
Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτωνΕντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδαΟικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνώνΕισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο ΔικαστήριοΤι ακολουθεί

Εντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την έρευνα εντοπίστηκε θυρίδα στο όνομα της 37χρονης με το ποσό των 238.000 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που προστέθηκε στα ήδη επιβαρυντικά στοιχεία που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές.

Οικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνών

Υπό κράτηση τελούν οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία, με τους οποίους η Αστυνομία ζητά παράταση κράτησης για άλλες οκτώ ημέρες, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλα ποσά σε κατοικίες συγγενών, καθώς και πίνακας αξίας €2.000 που φέρεται να ήταν δώρο του βαρυποινίτη. Οι συγγενείς της 37χρονης υποστηρίζουν ότι τα χρήματα ανήκουν στην ίδια και ότι προέρχονται από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανακριτή Μάκη Νικολάου, οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίπτονται, αφού ο βαρυποινίτης αρνείται ότι κατέχει τέτοιες επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταγράφεται σχέση της 37χρονης με τον κατάδικο, με τεκμηριωμένες επικοινωνίες μέσω βιντεοκλήσεων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Εισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»

Ο βασικός πληροφοριοδότης της υπόθεσης ανέφερε ότι μέσω ενδιάμεσου προσώπου, ο βαρυποινίτης απέστελλε στη 37χρονη περίπου €50.000 εβδομαδιαίως από δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια και προστασία. Ο συνολικός τζίρος, όπως εκτιμάται, ξεπερνά το €1 εκατομμύριο τους τελευταίους μήνες, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατευθυνόταν σε διάφορους χώρους διαχείρισης.

Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο Δικαστήριο

Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, αμφισβήτησε την ανάγκη νέας κράτησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαρκούς νέας μαρτυρίας και ζητώντας από τον ανακριτή να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που δεν υπήρχαν κατά την αρχική κράτηση. Ο ανακριτής επικαλέστηκε νέα λογιστικά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία από το χρυσοχοείο της οικογένειας, καθώς και την ανάγκη λήψης 63 επιπλέον καταθέσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απελευθέρωση των υπόπτων.

Τι ακολουθεί

Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις και πλέον οδηγείται σε διερεύνηση οικονομικών στοιχείων δύο ετών πίσω, καθώς και σε διασταύρωση εσόδων από νυχτερινά κέντρα, πρακτορεία και άλλες δραστηριότητες.

Η απόφαση του Δικαστηρίου για την παράταση κράτησης αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην πορεία της οικονομικής έρευνας και στην ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων σε ευρύτερο δίκτυο συνεργών.

Δείτε και αυτά

Νεογέννητο πέθανε μετά από πρόωρο τοκετό σε πτήση
Η BBBI εγκαινιάζει τη νέα της μονάδα παραγωγής στον Ύψωνα
Τρ. Κύπρου: Επιστρέφει έπειτα από 11 χρόνια στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Aυστηροποίηση μέτρων στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις στο Ιράν
Νέες θέσεις εργασίας στον ΟΚΥΠΥ
TAGGED:topΚύπροςΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Γιορτάζοντας την Αριστεία: Η Τελετή Αποφοίτησης 2025 του Πανεπιστημίου Λεμεσού (UoL)
Επόμενο 3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate

Τελευταία Νέα

Ερευνητές ανιχνεύουν ρυθμικούς παλμούς από τον γήινο μανδύα που σχηματίζουν νέο ωκεανό κάτω από την Αφρική
Επιστήμη & Τεχνολογία
Το ChatGPT μπορεί να πιλοτάρει ένα διαστημόπλοιο
Επιστήμη & Τεχνολογία
Συμφωνίες για καθαρή ενέργεια $27 δισ. υπέγραψαν Σαουδική Αραβία και Ινδονησία
Διεθνή Οικονομικά

Δείτε και αυτά

Υπουργικό: Εγκρίνει ενίσχυση σε επαγγελματίες αλιείς Αλιευτικού Καταφυγίου Λιοπετρίου

12/03/2025 στις 1:16 pm

Δύο διατάγματα για ανακλήσεις ανακοίνωσε ο Υπ. Μεταφορών

03/02/2025 στις 2:20 pm

Η κότα ή το αυγό; Μια εξελικτική απάντηση από την επιστημή σε ένα διαχρονικό αίνιγμα

05/06/2025 στις 1:52 pm

Cyprus Airways: Βρέφη και παιδιά πετούν με €1 τα Χριστούγεννα για Ντουμπάι

30/10/2024 στις 4:13 pm
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?