StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Νέα εποχή για την CiC Automasters και τα brands PEUGEOT, OPEL, CITROËN
    17/03/2025 στις 8:20 am
    Με έντονο ρυθμό προχωρούν οι εργασίες στα κυπριακά αεροδρόμια
    02/05/2025 στις 12:50 pm
    Παγκόσμιο ντεμπούτο για το ολοκαίνουργιο Toyota RAV4
    27/05/2025 στις 10:02 am
    Latest News
    Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για τα Cyprus Hospitality Awards 2025
    23/07/2025 στις 4:21 pm
    Emirates: Αναγνωρίστηκε από τη YouGov ως το Πιο Συνιστώμενο Παγκόσμιο Brand για το 2025
    23/07/2025 στις 3:21 pm
    TOYOTA Κύπρου: Συνεχίζεται η Εθελοντική Πρωτοβουλία Ανάκλησης TAKATA για Μεταχειρισμένα Οχήματα Χωρίς Ευρωπαϊκή Έγκριση
    23/07/2025 στις 2:08 pm
    BYD: Ξεπερνά τις 100 παραγγελίες στην Κύπρο μέσα σε μόλις 50 ημέρες
    23/07/2025 στις 11:18 am
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης δαπάνης €33,5 εκ. ενέκρινε η ΑνΑΔ
    18/06/2025 στις 4:24 pm
    ΚΤΚ: Διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και SWIFT
    24/06/2025 στις 4:12 pm
    Πλεόνασμα €551,2 εκ. για Γενική Κυβέρνηση τους πρώτους πέντε μήνες έτους
    30/06/2025 στις 1:39 pm
    Latest News
    Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου στην Κύπρο
    23/07/2025 στις 4:26 pm
    Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για τα Cyprus Hospitality Awards 2025
    23/07/2025 στις 4:21 pm
    Emirates: Αναγνωρίστηκε από τη YouGov ως το Πιο Συνιστώμενο Παγκόσμιο Brand για το 2025
    23/07/2025 στις 3:21 pm
    Πρωτοποριακό Εργαστήριο για Παιδιά στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος
    23/07/2025 στις 3:00 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Landbank Analytics: Ανάλυση αγοράς ενοικίων – Προσφορά και ζητούμενες τιμές οικιών
    23/07/2025 στις 1:41 pm
    Η Επιστροφή ενός Θρύλου: Το Pendeli Resort Ξανανοίγει τις Πόρτες του στις Πλάτρες
    11/07/2025 στις 1:32 pm
    Μια πολυώροφη ανάπτυξη που ανεβάζει την απόδοσή σου
    11/07/2025 στις 12:31 am
    Ask Wire: Δυναμική επιστροφή για την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας τον Μάιο 2025
    03/07/2025 στις 1:40 pm
    3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate
    03/07/2025 στις 1:35 pm
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    VIDEO: Κύπριος μεγιστάνας θύμα deepfake απάτης – Το μήνυμα που ανάρτησε
    22/07/2025 στις 11:50 am
    Η έξοδος της Ειρήνης – Σπάει οριστικά η σχέση με το ΑΚΕΛ…
    18/07/2025 στις 9:48 am
    Οι τρεις γυναίκες-κλειδιά στην επικοινωνιακή στρατηγική της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
    14/07/2025 στις 8:50 am
    Αυτοί θα πληρώσουν τους δασμούς Τραμπ – Οι πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης
    13/07/2025 στις 12:01 am
    ΗΠΑ – Δασμοί: Η 9η Ιουλίου πλησιάζει και οι αγορές κρατούν την ανάσα τους
    02/07/2025 στις 4:18 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Landbank Analytics: Ανάλυση αγοράς ενοικίων – Προσφορά και ζητούμενες τιμές οικιών
    23/07/2025 στις 1:41 pm
    Το δίλημμα της ΕΚΤ: Τι θα διαμορφώσει τις αποφάσεις για τα επιτόκια τους επόμενους μήνες
    17/07/2025 στις 1:27 pm
    Μνήμη και ευθύνη: 51 χρόνια από  το πραξικόπημα και την εισβολή
    16/07/2025 στις 1:20 pm
    Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου και της CYMEPA στο METAVASEA
    15/07/2025 στις 1:24 pm
    Η Πάφος διαθέτει την προοπτική να ανεβάσει το επίπεδο του τουρισμού της, λέει ο Θ. Μιχαηλίδης
    11/07/2025 στις 12:20 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Medochemie και Remedica προσλαμβάνουν άμεσα!
    19/07/2025 στις 2:30 pm
    Προσαρμογή Βιογραφικού: Η στρατηγική που θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε
    18/07/2025 στις 11:59 pm
    Το Heritage Private School and Institute προσλαμβάνει
    24/06/2025 στις 8:30 pm
    📣 Lidl UP: Learn & Work | Σπούδασε με μισθό, αποφοίτησε με καριέρα
    24/06/2025 στις 3:29 pm
    Η ναυτιλιακή MSC προσλαμβάνει
    21/06/2025 στις 11:29 pm
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΕπικαιρότηταΚύπρος

Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως

Δημοσιεύθηκε 03/07/2025 στις 12:28 pm
Share
SHARE

Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτων

Συνεχίζεται με ένταση η πολύκροτη υπόθεση που ερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου και αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κεντρικό πρόσωπο την 37χρονη επιχειρηματία από τη Λευκωσία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, επαφές με βαρυποινίτη, οικογενειακές εμπλοκές και αδιευκρίνιστες οικονομικές ροές.

Περιεχόμενα
Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτωνΕντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδαΟικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνώνΕισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο ΔικαστήριοΤι ακολουθεί

Εντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την έρευνα εντοπίστηκε θυρίδα στο όνομα της 37χρονης με το ποσό των 238.000 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που προστέθηκε στα ήδη επιβαρυντικά στοιχεία που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές.

Οικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνών

Υπό κράτηση τελούν οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία, με τους οποίους η Αστυνομία ζητά παράταση κράτησης για άλλες οκτώ ημέρες, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλα ποσά σε κατοικίες συγγενών, καθώς και πίνακας αξίας €2.000 που φέρεται να ήταν δώρο του βαρυποινίτη. Οι συγγενείς της 37χρονης υποστηρίζουν ότι τα χρήματα ανήκουν στην ίδια και ότι προέρχονται από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανακριτή Μάκη Νικολάου, οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίπτονται, αφού ο βαρυποινίτης αρνείται ότι κατέχει τέτοιες επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταγράφεται σχέση της 37χρονης με τον κατάδικο, με τεκμηριωμένες επικοινωνίες μέσω βιντεοκλήσεων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Εισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»

Ο βασικός πληροφοριοδότης της υπόθεσης ανέφερε ότι μέσω ενδιάμεσου προσώπου, ο βαρυποινίτης απέστελλε στη 37χρονη περίπου €50.000 εβδομαδιαίως από δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια και προστασία. Ο συνολικός τζίρος, όπως εκτιμάται, ξεπερνά το €1 εκατομμύριο τους τελευταίους μήνες, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατευθυνόταν σε διάφορους χώρους διαχείρισης.

Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο Δικαστήριο

Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, αμφισβήτησε την ανάγκη νέας κράτησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαρκούς νέας μαρτυρίας και ζητώντας από τον ανακριτή να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που δεν υπήρχαν κατά την αρχική κράτηση. Ο ανακριτής επικαλέστηκε νέα λογιστικά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία από το χρυσοχοείο της οικογένειας, καθώς και την ανάγκη λήψης 63 επιπλέον καταθέσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απελευθέρωση των υπόπτων.

Τι ακολουθεί

Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις και πλέον οδηγείται σε διερεύνηση οικονομικών στοιχείων δύο ετών πίσω, καθώς και σε διασταύρωση εσόδων από νυχτερινά κέντρα, πρακτορεία και άλλες δραστηριότητες.

Η απόφαση του Δικαστηρίου για την παράταση κράτησης αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην πορεία της οικονομικής έρευνας και στην ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων σε ευρύτερο δίκτυο συνεργών.

Δείτε και αυτά

Αν.Συνταγματικό Δικαστήριο: Παύεται ως “ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα του” ο Γενικός Ελεγκτής 
Χιλιάδες υποβάλλουν παραιτήσεις από εταιρείες για να αποφύγουν  πρόστιμα
Invest Cyprus: Εκδήλωση δικτύωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας – “Why Nicosia”
Μικρή άνοδο την Παρασκευή στο ΧΑΚ, ενώπιον εβδομαδιαίων κερδων πέραν του 3%
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες
TAGGED:topΚύπροςΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Γιορτάζοντας την Αριστεία: Η Τελετή Αποφοίτησης 2025 του Πανεπιστημίου Λεμεσού (UoL)
Επόμενο 3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate

Τελευταία Νέα

Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί ο Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου στην Κύπρο
Κύπρος Οικονομικά
Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για τα Cyprus Hospitality Awards 2025
Κύπρος Τουρισμός
Emirates: Αναγνωρίστηκε από τη YouGov ως το Πιο Συνιστώμενο Παγκόσμιο Brand για το 2025
Επιχειρήσεις Κύπρος

Δείτε και αυτά

Συμφωνία Συνδέσμου Καταναλωτών με εταιρεία για επιδιόρθωση οικιακών συσκευών

29/04/2024 στις 12:02 pm

Τουλάχιστον 116 νεκροί στη Γάζα από επιδρομές Ισραήλ, σύμφωνα με Πολιτική Προστασία

21/07/2025 στις 9:29 am

«Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή αφορά άμεσα και την Ευρώπη»

01/03/2024 στις 9:29 am

Κυπριακό και έγγραφο ΚΔ για Συρία συζήτησε ο ΠτΔ με την Πρόεδρο Κομισιόν

15/12/2024 στις 6:27 pm
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?