StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Wizz Air: Αναστολή πτήσεων από και προς Ισραήλ
    26/08/2024 στις 9:09 am
    Ελληνική Τράπεζα: Μειωμένο εισαγωγικό επιτόκιο και ωφελήματα για δάνειο πρώτης κατοικίας
    13/09/2024 στις 10:01 am
    Cyprus Airways: Business Class από €150
    24/09/2024 στις 1:11 pm
    Latest News
    Η συγκινητική τελευταία επιθυμία του Τζόρτζιο Αρμάνι – Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας του
    04/09/2025 στις 5:18 pm
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Porsche: Παρουσιάζει την ασύρματη επαγωγική φόρτιση για ηλεκτρικά οχήματα
    04/09/2025 στις 2:30 pm
    Σημαντική Εξέλιξη: Πάνω από 44 εκατ. ευρώ επιστρέφονται σε πάνω από 4500 κουρεμένους καταθέτες!
    04/09/2025 στις 2:03 pm
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Ανασκόπηση της αγοράς υδρογόνου στην ΕΕ
    03/01/2025 στις 1:10 pm
    Mητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: προς λύση εφάπαξ προστίμου €250
    08/10/2024 στις 1:25 pm
    Ισραήλ – Κύπρος ζωτικής σημασίας πυλώνες σταθερότητας, δηλώνει ο Χέρτσογκ
    10/01/2025 στις 9:36 am
    Latest News
    Η συγκινητική τελευταία επιθυμία του Τζόρτζιο Αρμάνι – Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας του
    04/09/2025 στις 5:18 pm
    IFA 2025: Η Samsung παρουσιάζει το όραμά της για το σπίτι του μέλλοντος «AI Home: Future Living, Now»
    04/09/2025 στις 4:06 pm
    MoU υπέγραψαν ΣΕΛΚ και Cyprus Fiduciary Association
    04/09/2025 στις 3:59 pm
    Λιοπέτρι – Σωτήρα: έργα στον πάγο, καθυστερήσεις και υπερκοστολόγηση
    04/09/2025 στις 3:52 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    My Home Rewards: Το στεγαστικό που στηρίζει το νέο σας ξεκίνημα με €2000 για επίπλωση και οικιακό εξοπλισμό
    18/08/2025 στις 7:45 am
    Ask Wire: Τα 10 μεγάλα deals στα ακίνητα το 1ο εξάμηνο του 2025
    06/08/2025 στις 11:31 am
    Γιατί οι νέες γενιές επιλέγουν βιώσιμες κατοικίες
    04/08/2025 στις 1:54 pm
    Θετική η εικόνα στην αγορά ακινήτων κόντρα στις προκλήσεις – Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές
    04/08/2025 στις 1:48 pm
    Οι νέες τάσεις στην αγορά διαμερισμάτων στην Κύπρο
    01/08/2025 στις 1:42 pm
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Σημαντική Εξέλιξη: Πάνω από 44 εκατ. ευρώ επιστρέφονται σε πάνω από 4500 κουρεμένους καταθέτες!
    04/09/2025 στις 2:03 pm
    Darwin Monkey: Ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής που είναι εμπνευσμένος από αληθινό εγκέφαλο
    02/09/2025 στις 12:45 pm
    «Ακριβή» σχέδια ΕΕ για αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία, λέει η φον ντερ Λάιεν
    01/09/2025 στις 9:14 am
    Σπάνιες γαίες: Η απεξάρτηση από την Κίνα (μπορεί να) ξεκινάει από αυτή την ευρωπαϊκή πόλη
    30/08/2025 στις 10:20 am
    Στην Αλάσκα η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Συζήτηση για «εκχωρήσεις εδαφών» στην Ουκρανία
    09/08/2025 στις 10:25 am
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Η Χρηματιστικοποίηση των Κατοικιών σε Κύπρο και Ελλάδα: Τι Σημαίνει για Ιδιοκτήτες και Ενοικιαστές
    04/09/2025 στις 2:26 pm
    Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να ξηλώσουμε τις συμφωνίες για τους δασμούς» – Τι σχολίασε για την ΕΕ
    03/09/2025 στις 10:44 pm
    Η αύξηση των ανέργων στην Γερμανία και η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις. Του Χρ. Χριστοδούλου-Βόλου
    01/09/2025 στις 10:55 am
    Γιάννης Καρούσος: Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;
    26/08/2025 στις 3:35 pm
    Γιατί οι νέες γενιές επιλέγουν βιώσιμες κατοικίες
    04/08/2025 στις 1:54 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
    Το Parklane Resort & Spa προσλαμβάνει
    21/08/2025 στις 5:29 pm
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΕπικαιρότηταΚύπρος

Υπόθεση 37χρονης επιχειρηματία: Νέα ευρήματα – €238.000 σε θυρίδα – Λάμβανε €50.000 εβδομαδιαίως

Δημοσιεύθηκε 03/07/2025 στις 12:28 pm
Share
SHARE

Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτων

Συνεχίζεται με ένταση η πολύκροτη υπόθεση που ερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου και αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κεντρικό πρόσωπο την 37χρονη επιχειρηματία από τη Λευκωσία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, επαφές με βαρυποινίτη, οικογενειακές εμπλοκές και αδιευκρίνιστες οικονομικές ροές.

Περιεχόμενα
Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτωνΕντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδαΟικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνώνΕισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο ΔικαστήριοΤι ακολουθεί

Εντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την έρευνα εντοπίστηκε θυρίδα στο όνομα της 37χρονης με το ποσό των 238.000 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που προστέθηκε στα ήδη επιβαρυντικά στοιχεία που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές.

Οικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνών

Υπό κράτηση τελούν οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία, με τους οποίους η Αστυνομία ζητά παράταση κράτησης για άλλες οκτώ ημέρες, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλα ποσά σε κατοικίες συγγενών, καθώς και πίνακας αξίας €2.000 που φέρεται να ήταν δώρο του βαρυποινίτη. Οι συγγενείς της 37χρονης υποστηρίζουν ότι τα χρήματα ανήκουν στην ίδια και ότι προέρχονται από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανακριτή Μάκη Νικολάου, οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίπτονται, αφού ο βαρυποινίτης αρνείται ότι κατέχει τέτοιες επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταγράφεται σχέση της 37χρονης με τον κατάδικο, με τεκμηριωμένες επικοινωνίες μέσω βιντεοκλήσεων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Εισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»

Ο βασικός πληροφοριοδότης της υπόθεσης ανέφερε ότι μέσω ενδιάμεσου προσώπου, ο βαρυποινίτης απέστελλε στη 37χρονη περίπου €50.000 εβδομαδιαίως από δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια και προστασία. Ο συνολικός τζίρος, όπως εκτιμάται, ξεπερνά το €1 εκατομμύριο τους τελευταίους μήνες, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατευθυνόταν σε διάφορους χώρους διαχείρισης.

Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο Δικαστήριο

Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, αμφισβήτησε την ανάγκη νέας κράτησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαρκούς νέας μαρτυρίας και ζητώντας από τον ανακριτή να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που δεν υπήρχαν κατά την αρχική κράτηση. Ο ανακριτής επικαλέστηκε νέα λογιστικά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία από το χρυσοχοείο της οικογένειας, καθώς και την ανάγκη λήψης 63 επιπλέον καταθέσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απελευθέρωση των υπόπτων.

Τι ακολουθεί

Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις και πλέον οδηγείται σε διερεύνηση οικονομικών στοιχείων δύο ετών πίσω, καθώς και σε διασταύρωση εσόδων από νυχτερινά κέντρα, πρακτορεία και άλλες δραστηριότητες.

Η απόφαση του Δικαστηρίου για την παράταση κράτησης αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην πορεία της οικονομικής έρευνας και στην ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων σε ευρύτερο δίκτυο συνεργών.

Δείτε και αυτά

Altamira Real Estate: Με νέο Live Bidding Event με καλοκαιρινή διάθεση στο Majestic Gardens 3
Andrey & Julia Dashin’s Foundation Youth Race: Και φέτος μαζί στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού
Άλογο έπεσε πάνω στην κόρη της πριγκίπισσας Άννας – Αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα
Όπλα, φόρμες και καμουφλάζ: Λύνεται έτσι το Κυπριακό;
Βαφεάδης: Ανάθεση μελέτης σε Ελληνική Αρχή Ανάπτυξης Λιμένων για λιμάνι, μαρίνα Λάρνακας
TAGGED:topΚύπροςΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Συγχρηματοδότηση €18,78 εκ. από την ΕΕ εξασφάλισε το λιμάνι Βασιλικού
Επόμενο 3η καλοκαιρινή συλλογή: 26 διαμερίσματα και επαύλεις με θέα τη θάλασσα από την Altamira Real Estate

Τελευταία Νέα

Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
Επιστήμη & Τεχνολογία
Η συγκινητική τελευταία επιθυμία του Τζόρτζιο Αρμάνι – Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας του
Brand News Διεθνή Εμπορικά Νέα Επικαιρότητα Επιχειρήσεις
Η Ευρώπη απαγορεύει “τοξικό” συστατικό σε βερνίκι νυχιών σε τζελ που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας
Επιστήμη & Τεχνολογία

Δείτε και αυτά

Έξι νέες προτάσεις νόμου για τις πολλαπλές συντάξεις

25/04/2024 στις 9:31 am

ΕΕ: Κανονισμός για πρόσβαση σε δεδομένα υγείας

19/03/2024 στις 12:01 pm

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» τον Σεπτέμβριο

26/07/2024 στις 11:10 am

Με αμελητέα πτώση κινείται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη

11/03/2025 στις 1:58 pm
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?