Binance και Ιράν — Η καταγγελία για 2.000 λογαριασμούς που εξετάζουν οι ΗΠΑ

Πρώην ερευνητής της Binance φέρεται να είπε στην αμερικανική φορολογική υπηρεσία ότι η διοίκηση αγνόησε αιτήματα ελέγχου λογαριασμών με ύποπτες διασυνδέσεις με το Ιράν. Η εταιρεία αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.

Τι ανέφερε ο πρώην ερευνητής

Το Forbes, επικαλούμενο ένταλμα έρευνας και πηγές με γνώση της υπόθεσης, αναφέρει ότι πρώην ανώτερο στέλεχος οικονομικών ερευνών μίλησε τον Μάιο στην αμερικανική φορολογική υπηρεσία. Κατά το δημοσίευμα, υποστήριξε ότι η διοίκηση αγνόησε αιτήματα για να ελεγχθούν περίπου 2.000 λογαριασμοί που η ομάδα του θεωρούσε ότι μπορεί να συνδέονται με το Ιράν. Η εκτίμηση της ομάδας περιγράφει το αντικείμενο του ελέγχου. Η τεκμηρίωση κάθε σύνδεσης μένει στην έρευνα.

Η απάντηση της εταιρείας

Η Binance υποστηρίζει ότι η εσωτερική έρευνα για τους λογαριασμούς συνεχίστηκε και ότι οι απομακρύνσεις συνδέονταν με τον χειρισμό δεδομένων πελατών. Εκπρόσωπος της νομικής της ομάδας δήλωσε στο Forbes ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρχές. Το κρίσιμο ερώτημα της υπόθεσης είναι ποια προειδοποιητικά σήματα έφτασαν στη διοίκηση και πώς τα χειρίστηκε.

Τι ζήτησαν χωριστά οι εισαγγελείς

Τον Σεπτέμβριο, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ζήτησαν να δημευθούν περίπου $61 εκατ. σε κρυπτονομίσματα. Στο δικόγραφο υποστηρίζουν ότι δύο εταιρείες χρησιμοποίησαν λογαριασμούς στη Binance για να διακινήσουν έσοδα από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Το αίτημα αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και οι ισχυρισμοί του θα κριθούν δικαστικά.

Το ρεπορτάζ του Forbes

Η ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας

Σύνταξη MoneyMatters

Ben McShane / Web Summit via Sportsfile · CC BY 2.0 · αρχειακή φωτογραφία, περικοπή