Προσκλητήριο, βεβαίωση γάμου, ακόμη και οπτικοακουστικό υλικό από τον γάμο ή τη βάφτιση μπορεί να ζητήσουν οι τράπεζες για την κατάθεση μεγάλων ποσών.
Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Τραπεζών, Ανδρέας Κωστουρής, πρόκειται για μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αποτροπής ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
Αν έχετε συγκεντρώσει σημαντικά χρηματικά ποσά από γάμο ή βάφτιση και επιθυμείτε να τα καταθέσετε, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να τεκμηριώσετε την προέλευση των χρημάτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες που εφαρμόζονται, ενδέχεται να χρειαστεί:…
