Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί έρευνα για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, από δυνάμεις της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA).
Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος) στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διεξάγεται «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank», με υποψίες ότι στο παρελθόν διατηρήθηκαν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Από την πλευρά της τράπεζας, η διενέργεια της έρευνας επιβεβαιώθηκε στο Der Spiegel, με τη διοίκηση να τονίζει ότι η Deutsche Bank «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές». Πηγές που επικαλείται το περιοδικό χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη», δεδομένου τόσο του ιστορικού της τράπεζας όσο και της χρονικής συγκυρίας.
Ιστορικό υποθέσεων και εποπτική πίεση
Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ξεπλύματος χρήματος (AML) και καθυστερημένη υποβολή αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, εισαγγελικές αρχές, η BKA και η BaFin πραγματοποίησαν αντίστοιχη έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη. Ακολούθως, η BaFin είχε διορίσει προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο, με αποστολή την παρακολούθηση της προόδου της τράπεζας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αγορές και επενδυτικό κλίμα
Η νέα έρευνα έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025. Ήδη, η μετοχή της τράπεζας καταγράφει πτώση της τάξης του 3%, καθώς οι αγορές αποτιμούν εκ νέου τον ρυθμιστικό και νομικό κίνδυνο.
Για τους αναλυτές, η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης εποπτείας και αυστηρότερων κανονισμών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
