Δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων φέρονται να διακινήθηκαν μέσω της Binance προς δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης, ακόμη και μετά τη συμφωνία του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου crypto στον κόσμο με τις αμερικανικές αρχές για παραβιάσεις κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Αυτό αποκαλύπτει εκτεταμένη έρευνα της The Wall Street Journal, η οποία βασίζεται:
- σε εσωτερικές εκθέσεις συμμόρφωσης της Binance,
- σε στοιχεία blockchain,
- σε πληροφορίες ξένων υπηρεσιών ασφαλείας
- και σε μη δημόσια έγγραφα.
Στο επίκεντρο ο Μπαμπάκ Ζαντζανί
Σύμφωνα με την έρευνα, κομβικό ρόλο διαδραματίζει ο Ιρανός επιχειρηματίας Babak Zanjani, ο οποίος θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους βασικούς μηχανισμούς του ιρανικού καθεστώτος για την παράκαμψη δυτικών κυρώσεων.
Ο ίδιος:
- αυτοχαρακτηρίζεται «operator against sanctions»,
ενώ: - είχε βρεθεί στο στόχαστρο των ΗΠΑ ήδη από το 2013,
κατηγορούμενος ότι βοήθησε την Τεχεράνη: - να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ξένων τραπεζών και offshore δομών.
Η σύνδεση με τη Zedcex
Η The Wall Street Journal αναφέρει ότι μέσω της εταιρείας crypto Zedcex και λογαριασμών στη Binance:
- διακινήθηκαν περίπου 850 εκατ. δολάρια μέσα σε δύο χρόνια,
κυρίως: - μέσω ενός και μόνο λογαριασμού.
Η υπόθεση:
- εντείνει τις ανησυχίες δυτικών αρχών
για τη χρήση κρυπτονομισμάτων: - ως εργαλείου παράκαμψης κυρώσεων,
- χρηματοδότησης εμπορίου
- και μεταφοράς κεφαλαίων εκτός του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.
Νέες πιέσεις στη Binance
Οι αποκαλύψεις:
- έρχονται λίγους μήνες μετά τον ιστορικό συμβιβασμό της Binance με τις αμερικανικές αρχές,
στο πλαίσιο του οποίου: - η εταιρεία παραδέχθηκε παραβιάσεις κανόνων AML και κυρώσεων,
- κατέβαλε πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων
- και προχώρησε σε αλλαγές στη διοίκηση και τα συστήματα συμμόρφωσης.
Παρά τα μέτρα αυτά, η νέα έρευνα:
- δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι έλεγχοι της πλατφόρμας
ήταν επαρκείς,
ιδιαίτερα: - σε περιοχές υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου.
Crypto και γεωπολιτική σύγκρουση
Η υπόθεση:
- αναδεικνύει τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο των crypto
στο παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό σύστημα.
Δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας:
- ανησυχούν ότι stablecoins και αποκεντρωμένα δίκτυα πληρωμών
χρησιμοποιούνται πλέον: - από κράτη υπό κυρώσεις,
- από παρακρατικές οργανώσεις
- και από δίκτυα παράνομου εμπορίου,
ώστε: - να παρακάμπτουν το SWIFT
- και το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.
Το Ιράν:
- θεωρείται μία από τις χώρες που έχουν επενδύσει πιο επιθετικά
στη χρήση κρυπτονομισμάτων,
τόσο: - μέσω mining Bitcoin,
- όσο και μέσω stablecoins και εναλλακτικών διαδρόμων πληρωμών.
