Δάνειο €42 εκατ. και πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο: τι αποκαλύπτει διεθνής έρευνα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Νέα διεθνής δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την αγορά πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο που φέρεται να συνδέονται με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν η ισραηλινή μη κερδοσκοπική πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Shomrim σε συνεργασία με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων στη βρετανική πρωτεύουσα προήλθε από δάνειο 36 εκατ. λιρών (περίπου 42 εκατ. ευρώ).
Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο κεφάλαια διοχετεύθηκαν μέσω εταιρειών στο εξωτερικό για την απόκτηση ακινήτων στην περιοχή Bishops Avenue, γνωστή διεθνώς ως “Billionaires’ Row”.
Το δάνειο και η εταιρεία στη Νήσο Μαν
Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η έρευνα, το δάνειο χορηγήθηκε το 2013 σε εταιρεία εγγεγραμμένη στη Νήσο Μαν, μια δικαιοδοσία που χρησιμοποιείται συχνά σε διεθνείς χρηματοοικονομικές δομές.
Την περίοδο εκείνη κανένας από τους εμπλεκόμενους Ιρανούς δεν τελούσε υπό διεθνείς κυρώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η συναλλαγή δεν παραβίαζε τότε κάποιον νομικό περιορισμό.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η χρηματοδότηση συνδέεται με εταιρεία συμφερόντων Βρετανοϊσραηλινών επιχειρηματιών θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ως μια ιδιαίτερα αντιφατική πτυχή, δεδομένης της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του ιρανικού καθεστώτος και του Ισραήλ.
Η ευρύτερη έρευνα για το δίκτυο περιουσιακών στοιχείων
Η νέα αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη έρευνα του Bloomberg, η οποία είχε εξετάσει το επιχειρηματικό δίκτυο που φέρεται να συνδέεται με τον Χαμενεΐ.
Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε εμπιστευτικά επιχειρηματικά έγγραφα, αρχεία ιδιοκτησίας και πληροφορίες δυτικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιόδους κεφάλαια από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου διοχετεύονταν μέσω εταιρειών σε ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές δομές.
Τα χρήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρονται να διακινούνταν μέσω εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως:
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Ελβετία
- Λιχτενστάιν
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Μέρος αυτών των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις σε ακίνητα σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.
Ο ρόλος επιχειρηματία με κυπριακή υπηκοότητα
Σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg, βασικό πρόσωπο στο συγκεκριμένο δίκτυο εμφανίζεται ο Ιρανός επιχειρηματίας Αλί Ανσάρι, ο οποίος διαθέτει και κυπριακή υπηκοότητα.
Η δεύτερη υπηκοότητα φέρεται να του επέτρεψε να δημιουργεί εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη χωρίς να εγείρονται άμεσα υποψίες.
Ο Ανσάρι φέρεται να λειτουργούσε ως βασικός εκπρόσωπος της οικογένειας Χαμενεΐ στην Ευρώπη, διαχειριζόμενος μεταξύ άλλων επενδύσεις σε ακίνητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, ο Χαμενεΐ φέρεται να συνδέεται με περισσότερα από 12 ακίνητα στο Λονδίνο, συνολικής αξίας περίπου 120 εκατ. δολαρίων, καθώς και με επενδύσεις σε:
- δύο ξενοδοχεία στη Γερμανία
- πολυτελές γκολφ θέρετρο στη Μαγιόρκα
- ακίνητα στο Παρίσι
- πολυτελή κατοικία στο Ντουμπάι
Ο ίδιος ο Ανσάρι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τον Χαμενεΐ.
Κυρώσεις και διεθνείς έρευνες
Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι βρετανικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στον Ανσάρι, χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο τραπεζίτη και επιχειρηματία» που φέρεται να συνδέεται με χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης.
Μετά τη δημοσίευση των ερευνών:
- οι αρχές στη Γερμανία και τον Καναδά ξεκίνησαν δικές τους έρευνες
- η Κύπρος ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη χρήση της υπηκοότητάς του
- η Booking.com αφαίρεσε ξενοδοχεία που συνδέονται με το δίκτυο από την πλατφόρμα της
Η χρηματοδότηση της αγοράς στο “Billionaires’ Row”
Η νέα έρευνα των Shomrim και ICIJ εστιάζει σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές ακινήτων που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω της εταιρείας Birch Ventures, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη Νήσο Μαν.
Το 2013 η εταιρεία έλαβε δάνειο 36 εκατ. λιρών για την αγορά γης έκτασης περίπου 20 ντούναμ στη Bishops Avenue.
Το δάνειο οργανώθηκε μέσω της LJ Partnership, θυγατρικής βρετανικού ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, η πραγματική χρηματοδότηση προήλθε από την εταιρεία Topland Jupiter Limited, η οποία ανήκει στον επενδυτικό όμιλο Topland Group.
Το δάνειο αποπληρώθηκε πλήρως περίπου δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2015.
Οι επιχειρηματίες πίσω από τη χρηματοδότηση
Η Topland Group ιδρύθηκε από τους αδελφούς Σολ και Έντι Ζακάι, επιχειρηματίες ισραηλινής καταγωγής με δραστηριότητα στη βρετανική αγορά ακινήτων.
Ο Σολ Ζακάι ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970 και μαζί με τον αδελφό του δημιούργησαν έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους real estate στη Βρετανία.
Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε ακίνητα των:
- Marks & Spencer
- Tesco
Σύμφωνα με τη Sunday Times Rich List, η περιουσία των δύο αδελφών εκτιμάται περίπου στα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
