Στο φως τα σκοτεινά μονοπάτια των χρημάτων
Συνεχίζεται με ένταση η πολύκροτη υπόθεση που ερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου και αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με κεντρικό πρόσωπο την 37χρονη επιχειρηματία από τη Λευκωσία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, επαφές με βαρυποινίτη, οικογενειακές εμπλοκές και αδιευκρίνιστες οικονομικές ροές.
Εντοπίστηκαν €238.000 σε τραπεζική θυρίδα
Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την έρευνα εντοπίστηκε θυρίδα στο όνομα της 37χρονης με το ποσό των 238.000 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που προστέθηκε στα ήδη επιβαρυντικά στοιχεία που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές.
Οικογενειακή εμπλοκή και μετακύλιση ευθυνών
Υπό κράτηση τελούν οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία, με τους οποίους η Αστυνομία ζητά παράταση κράτησης για άλλες οκτώ ημέρες, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν επίσης μεγάλα ποσά σε κατοικίες συγγενών, καθώς και πίνακας αξίας €2.000 που φέρεται να ήταν δώρο του βαρυποινίτη. Οι συγγενείς της 37χρονης υποστηρίζουν ότι τα χρήματα ανήκουν στην ίδια και ότι προέρχονται από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όπως πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανακριτή Μάκη Νικολάου, οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίπτονται, αφού ο βαρυποινίτης αρνείται ότι κατέχει τέτοιες επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταγράφεται σχέση της 37χρονης με τον κατάδικο, με τεκμηριωμένες επικοινωνίες μέσω βιντεοκλήσεων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.
Εισροή χρημάτων από «παράνομες δραστηριότητες»
Ο βασικός πληροφοριοδότης της υπόθεσης ανέφερε ότι μέσω ενδιάμεσου προσώπου, ο βαρυποινίτης απέστελλε στη 37χρονη περίπου €50.000 εβδομαδιαίως από δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια και προστασία. Ο συνολικός τζίρος, όπως εκτιμάται, ξεπερνά το €1 εκατομμύριο τους τελευταίους μήνες, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατευθυνόταν σε διάφορους χώρους διαχείρισης.
Αντιπαράθεση υπεράσπισης – Αστυνομίας στο Δικαστήριο
Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, αμφισβήτησε την ανάγκη νέας κράτησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαρκούς νέας μαρτυρίας και ζητώντας από τον ανακριτή να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που δεν υπήρχαν κατά την αρχική κράτηση. Ο ανακριτής επικαλέστηκε νέα λογιστικά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία από το χρυσοχοείο της οικογένειας, καθώς και την ανάγκη λήψης 63 επιπλέον καταθέσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την απελευθέρωση των υπόπτων.
Τι ακολουθεί
Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις και πλέον οδηγείται σε διερεύνηση οικονομικών στοιχείων δύο ετών πίσω, καθώς και σε διασταύρωση εσόδων από νυχτερινά κέντρα, πρακτορεία και άλλες δραστηριότητες.
Η απόφαση του Δικαστηρίου για την παράταση κράτησης αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην πορεία της οικονομικής έρευνας και στην ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων σε ευρύτερο δίκτυο συνεργών.
