Οι πολυεθνικές με έκθεση στην Κίνα δεν αντιμετωπίζουν πλέον μόνο γεωπολιτικό κίνδυνο. Αντιμετωπίζουν ένα πρακτικό τεστ συμμόρφωσης στο οποίο η τήρηση ενός νομικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει παραβίαση ενός άλλου.
- Η Κίνα έχει ενισχύσει το πλαίσιο αντι-κυρώσεων από το 2020.
- Κινεζικές εταιρείες μπορούν υπό προϋποθέσεις να ζητούν αποζημίωση από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ξένους περιορισμούς.
- Τράπεζες, ασφαλιστές και προμηθευτές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.
- Οι διοικήσεις χρειάζονται σχέδιο σύγκρουσης νόμων πριν εμφανιστεί η κρίση.
Το διπλό αδιέξοδο
Η Anti-Foreign Sanctions Law, οι Blocking Rules και η Unreliable Entity List δίνουν στο Πεκίνο περισσότερα εργαλεία κατά εταιρειών που εφαρμόζουν αμερικανικές ή ευρωπαϊκές κυρώσεις. Παράλληλα, οι δυτικοί κανόνες περιορίζουν συναλλαγές με συγκεκριμένες κινεζικές οντότητες, τεχνολογίες και πρόσωπα.
Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο όταν μια κινεζική θυγατρική, ένας διεθνής όμιλος και μια τράπεζα χρησιμοποιούν κοινά συστήματα δεδομένων, πληρωμών και προμηθειών. Μια απόφαση σε μία χώρα μπορεί να δημιουργήσει αστική, διοικητική ή ποινική έκθεση σε άλλη.
Τι πρέπει να ελέγξει το διοικητικό συμβούλιο
- Ποιες συναλλαγές εξαρτώνται από το δολάριο ή αμερικανική τεχνολογία.
- Ποια δεδομένα και συμβάσεις βρίσκονται εντός κινεζικής δικαιοδοσίας.
- Αν υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές και τραπεζικά κανάλια.
- Ποιος αποφασίζει όταν δύο νομικές εντολές συγκρούονται.
Η συμμόρφωση στην Κίνα δεν είναι πλέον λειτουργία ελέγχου μετά το γεγονός. Είναι κεντρική απόφαση κεφαλαίου, στρατηγικής και ανθεκτικότητας.
The post Κίνα: Το νέο compliance stress test για τράπεζες και πολυεθνικές appeared first on moneymatters.cy.
