Προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν
Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή για τη μη ορθή ενσωμάτωση βασικών διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Η Κύπρος συγκαταλέγεται, μαζί με τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, στα κράτη-μέλη που, σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο κρίσιμες πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673.
Πού εντοπίζονται οι ελλείψεις
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν κυρίως:
- τον ορισμό των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις,
- τις επιβαρυντικές περιστάσεις που οδηγούν σε αυστηρότερες ποινές,
- καθώς και ειδικές διατάξεις για τη δίωξη του λεγόμενου self-laundering, δηλαδή της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις του ίδιου του δράστη.
Η οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών των κρατών-μελών.
Ενισχύεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο
Μεταξύ των σημαντικότερων προβλέψεων της οδηγίας περιλαμβάνεται η δυνατότητα άσκησης δίωξης για ξέπλυμα χρήματος ακόμη και όταν δεν έχει προηγηθεί καταδίκη για το βασικό αδίκημα από το οποίο προήλθαν τα παράνομα έσοδα.
Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές όταν τα αδικήματα διαπράττονται από πρόσωπα ή οργανισμούς με ειδικές υποχρεώσεις, όπως τράπεζες, συμβολαιογράφοι ή άλλοι επαγγελματίες που εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος.
Δύο μήνες για απάντηση
Με την αποστολή της προειδοποιητικής επιστολής ξεκινά επισήμως η διαδικασία επί παραβάσει.
Η Κύπρος διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
Εάν η απάντηση δεν κριθεί επαρκής, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο δεν αποκλείεται ακόμη και παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
MoneyMatters Insight
Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αξιοπιστίας ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου. Για χώρες όπως η Κύπρος, όπου οι χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας, η πλήρης συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο είναι κρίσιμη τόσο για τη διεθνή εικόνα της χώρας όσο και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης επενδυτών, επιχειρήσεων και εποπτικών αρχών.
The post Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Κύπρος για ελλιπή εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος appeared first on moneymatters.cy.
