Εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών σε Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία και Τσεχία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών – Κατασχέθηκαν μετρητά και πολυτελή οχήματα, ενώ δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί.
Εταιρείες που είχαν συσταθεί και στην Κύπρο βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα διεξάγεται από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και αφορά δίκτυο εταιρειών με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Τσεχία. Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την περίοδο 2021-2025 οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δημιούργησαν αλυσίδα εταιρειών που λειτουργούσαν ως λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι» – γνωστοί διεθνώς ως missing traders.
Οι εταιρείες αυτές φέρονται να αγόραζαν ηλεκτρονικά προϊόντα μέσω ενδοκοινοτικών συναλλαγών, στις οποίες δεν επιβάλλεται άμεσα ΦΠΑ, και στη συνέχεια να τα μεταπωλούσαν στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΦΠΑ εισπραττόταν από τον επόμενο αγοραστή, αλλά δεν αποδιδόταν στις φορολογικές αρχές.
Σε άλλες περιπτώσεις, εταιρείες που συμμετείχαν στην αλυσίδα φέρονται να ζητούσαν επιστροφές ΦΠΑ για φόρο που στην πραγματικότητα δεν είχε ποτέ καταβληθεί. Με αυτόν τον τρόπο, τα προϊόντα μπορούσαν να πωλούνται σε τεχνητά χαμηλές τιμές, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες απώλειες στα δημόσια ταμεία.
Ζημιά €46,9 εκατ. και επιπλέον ποσό υπό διερεύνηση
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι η μέχρι στιγμής διαπιστωθείσα ζημιά για τον ελληνικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον €46,9 εκατ. από μη καταβληθέντα ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ενδείξεις για επιπλέον ποσό €24,2 εκατ., το οποίο είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε λανθασμένα. Επομένως, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης ενδέχεται να φτάσει τα €71,1 εκατ., χωρίς ωστόσο το επιπλέον ποσό να θεωρείται ακόμη οριστικά επιβεβαιωμένη ζημιά.
Έρευνες σε Αττική και Καστοριά
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους εταιρειών και σε κατοικίες διαχειριστών τους στην Αττική και την Καστοριά.
Στις έρευνες συμμετείχε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψηφιακής εγκληματολογίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι αρχές κατάσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και:
- €99.000 σε μετρητά,
- τρία πολυτελή αυτοκίνητα,
- κρυπτονομίσματα αξίας περίπου €900.000,
- άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου €4,5 εκατ.
Η συνολική αξία των δεσμευμένων κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται σε περίπου €5,4 εκατ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.
Η επίσημη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρει επίσης ότι δεσμεύθηκαν 88 ακίνητα και πολλαπλοί τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.
Ποια είναι η εμπλοκή της Κύπρου
Η αναφορά στην Κύπρο αφορά εταιρείες που φέρονται να είχαν συσταθεί στη χώρα και να αποτελούσαν μέρος του διασυνοριακού εταιρικού δικτύου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα κυπριακών εταιρειών ή προσώπων, ούτε έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον προσώπων στην Κύπρο.
Η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης έκταση του δικτύου, η διαδρομή των χρημάτων και ο ρόλος κάθε εταιρείας ή προσώπου.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από αρμόδιο δικαστήριο.
The post Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εταιρείες στην Κύπρο για απάτη ΦΠΑ έως €71,1 εκατ. appeared first on moneymatters.cy.
